ในบริติชโคลัมเบียการสอบสวนข้อกล่าวหาบาคาร่าเรื่องการซื้อเงินสดจากบุคคลที่สามที่คาสิโนริเวอร์ ร็อคส่งผลให้มีการเพิกถอนการลงทะเบียนผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ของนักพนันระดับวีไอพีของคาสิโน
The Vancouver Sun รายงานว่า Post Media News
เจ้าของหนังสือพิมพ์รายวันได้เรียนรู้ว่า Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB) ซึ่งควบคุมการพนันทั้งหมดในบริติชโคลัมเบีย เลิกลงทะเบียน Lisa Gow ซึ่งตามโปรไฟล์ LinkedIn ของเธอได้ร่วมงานกับ นักพนันวีไอพีที่คาสิโนริชมอนด์ตั้งแต่ปี 2555
การลงทะเบียนของ Gow ถูกเพิกถอนหลังจากการสอบสวนที่เริ่มขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนในข้อกล่าวหาของ “การซื้อเงินสดของบุคคลที่สาม” ที่มีรายงานว่าละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน
กรณีของ Gao ได้รับการยืนยันกับรัฐบาล BC โดย Postmedia ซึ่งร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาจากBritish Columbia Lottery Corporation (BCLC) ตามรายงานของสำนักข่าว BCLC ได้เลื่อนคำถามไปยังกระทรวงอัยการสูงสุด ฝ่ายหลังยืนยันการเริ่มต้นของการสอบสวน “หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าพนักงานกระทำการละเมิดโดยตรงของ BC Lottery Corp. และคำสั่ง Fintrac เกี่ยวกับการซื้อเงินสดของบุคคลที่สาม” ในปลายเดือนพฤศจิกายน การลงทะเบียนของ Gao ได้รับการตรวจสอบโดย GPEB และ “ได้ตัดสินใจ” ตามรายงานของสำนักข่าว
หนังสือพิมพ์แวนคูเวอร์ซันรายงานว่าตามที่กระทรวงระบุว่าการตัดสินใจเพิกถอนถือเป็นเบื้องต้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ GPEB ได้รับคำขอให้ตรวจสอบการตัดสินใจแล้ว และกำลังดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
การสอบสวนเกิดขึ้นท่ามกลางการไต่สวน
โดยนักวิจารณ์อิสระ Peter German ซึ่งมีรายงานว่าอัยการสูงสุด David Eby รักษาบริการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อนุญาตให้นักพนันวีไอพีจากประเทศจีนให้ท่วมคาสิโน BC ด้วยเงินสดที่น่าสงสัย มีรายงานว่าชาวเยอรมันได้รับการว่าจ้างจาก Eby หลังจากการเปิดตัวการตรวจสอบในเดือนกันยายน 2560 โดย MNP บริษัทที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษีและธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ
รายงานการตรวจสอบของบริษัทเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคม 2015 ประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์ในตั๋วเงินยี่สิบดอลลาร์ได้รับการยอมรับในคาสิโนริเวอร์ร็อค เงินสดส่วนใหญ่ที่ตำรวจกลัวนั้นมาจากอาชญากรรมการค้ายาเสพติดตามรายงานของสำนักข่าว
ต่อการตรวจสอบของ MNP เงินสดในปริมาณมากถูกส่งออกไป โดยปกติในเวลากลางคืนที่คาสิโน และ “เงินสดส่วนใหญ่นี้จะถูกนำเสนอโดยลูกค้าวีไอพีระดับสูงของเอเชีย”
แวนคูเวอร์ซันรายงานเพิ่มเติมว่าการสอบสวนแสดงให้เห็นว่าวีไอพีบางคนได้รับอนุญาตให้ซื้อชิปการพนันที่ คาสิโนที่ดำเนินการโดย Great Canadian Gamingด้วยใบเรียกเก็บเงินขนาดเล็กมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรมครั้งเดียวและเงินสดได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่คาสิโน แม้ว่าจะมี มีรายงานว่า “ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินทุน”
การตรวจสอบโดย MNP รายงานว่า หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ VIP ของ River Rock คือการเพิ่มรายได้ให้สูงสุด และ “ช่องว่างความรับผิดชอบอาจมีส่วนทำให้องค์กรไม่รับรู้เงินสด ผ่านการเปิดรับเงินสดจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ VIP”
สหภาพ Unite Hereซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานคาสิโนจำนวนมาก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ขอให้เห็นการสื่อสารระหว่าง Great Canadian Gaming และ BCLC เป็นเวลาห้าปีท่ามกลางความกังวลว่าลูกกลิ้งสูงอาจใช้คาสิโน BC บางแห่งเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงินหลายล้าน ดอลลาร์ของเงินสดที่ผิดกฎหมาย
ในเดือนสิงหาคม 2559 ชุมชน Keweenaw Bay Indian (KBIC) ใน Upper Peninsula ของ Michiganอนุมัติทั้งการปรับปรุง Ojibwa Casino ในการลงประชามติอนุมัติเงินทั้งหมด 40 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่มี 6.5 ล้านดอลลาร์สำหรับBaragaและ 33.5 ล้านดอลลาร์สำหรับ Ojibwa Casino ใน Chocolay เมือง . การกลับรายการเงินทุนที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 จะเห็นได้ว่าเงินจำนวนมากไปที่โครงการ Baraga การปฏิเสธของรัฐของ KBIC วางแผนที่จะสร้างคาสิโนนอกการจองพร้อมท์ให้การตัดสินใจแบ่งส่วนใหม่ได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกในชุมชน
ในต้นเดือนธันวาคม 2559 KBIC ได้จัดพิธีการที่ก้าวล้ำในการขยายและปรับปรุงโครงการคาสิโน ตั้งแต่นั้นมา คาสิโนที่ชื่อว่า Ojibwa Casino ใน Marquette County ได้พบปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูงส่งผลให้วันที่เสร็จสมบูรณ์ถูกผลักกลับไปในปี 2019
ใน Marquette County ค่าก่อสร้างสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ตามTV6 & FOX UP นอกจากนี้ มีรายงานว่าโควตาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 375,000 ดอลลาร์ เป็น 600,000 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน Marquette ไม่เพียงแต่ทำให้งานหยุดชะงัก แต่ยังได้ทำการเปลี่ยนแปลงแผนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Baraga Casino ที่จำเป็น
Don Wren ผู้จัดการทั่วไปของคาสิโน Ojibwa Casino บอกกับ TV6 ว่า “มีกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ไม่เพียงแต่จ่ายเงินสำหรับสิ่งนั้น แต่ยังรวมถึงงานออกแบบด้วย” เร็นบอกว่า “เรื่องแบบนั้น” ที่ผลักพวกเขากลับมา แต่นั่น “มันจะยังคงยอดเยี่ยมจริงๆ เป็นสถานที่ที่ดีที่จะมาถึง”
“มันไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่เราคาดหวังเพราะคุณสมบัติของ Marquette” Wren อธิบาย
ตามรายงานล่าสุดแผนโดยเจ้าหน้าที่สำหรับการปรับปรุงที่คาสิโน Baraga ให้แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลินี้ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโรงแรมใหม่ 76 ห้องที่วางแผนไว้ ศูนย์การประชุม Marquette Casino และสนามกีฬาได้ขยายเวลาไปถึงช่วงปลายฤดูร้อนของ 2019.บาคาร่า / ตู้แช่นม
